Verifica per i servizi finanziari: autorità di regolamentazione competenti e date di applicazione

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Per pubblicizzare servizi finanziari in determinati paesi, gli inserzionisti devono completare una procedura di verifica. Per la maggior parte degli inserzionisti questa procedura comporterà l'invio di informazioni, tra cui il tipo di servizi finanziari forniti, se sono in possesso della licenza per fornire questi servizi e il loro numero di registrazione.

Di seguito sono riportate informazioni sugli enti regolatori competenti e sulle date di applicazione specifiche per paese. Per informazioni sulla pubblicità di servizi finanziari nel Regno Unito, è possibile consultare la pagina Informazioni sulla verifica per i servizi finanziari nel Regno Unito.

Regione	Registro o ente regolatore competente per i servizi finanziari	Data inizio applicazione
Australia	Australian Securities & Investments Commission (ASIC)	30 agosto 2022
Brasile	Banco Central do Brasil Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Ordem dos Advogados do Brazil (OAB) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)	24 gennaio 2023
Francia	Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) Autorité des Marchés Financiers (AMF) Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) Conseil national de l'ordre des experts-comptables Autorità bancaria europea (ABE) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)	24 gennaio 2023
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Deutscher Industrie- u. Handelskammertag (DIHK) Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Wirtschaftsprüferkammer (WPK) Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) Bundessteuerberaterkammer (BStBK) Autorità bancaria europea (ABE) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)	24 gennaio 2023
India	Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) National Housing Bank National Payments Corporation of India (NPCI) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Reserve Bank of India (RBI) Securities and Exchange Board of India (SEBI) Ministry of Corporate Affairs (MCA) Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) Small Industries Development Bank of India (SIDBI)	24 gennaio 2023
Indonesia	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) Ministry of Finance Directorate-General of Tax Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (SPPI) Bank Indonesia	24 gennaio 2023
Irlanda	Central Bank of Ireland (CBI) Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) Health Insurance Authority (HIA) Pensions Authority Insolvency Service of Ireland (ISI) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Association of International Accountants (AIA) Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) Chartered Accountants Ireland (CAI) CPA Ireland Department of Enterprise, Trade and Employment Autorità bancaria europea (ABE) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)	7 novembre 2024
Italia	Banca d'Italia Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) Organismo Agenti e Mediatori (OAM) Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Autorità bancaria europea (ABE) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)	1° novembre 2023
Nuova Zelanda	Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Financial Markets Authority (FMA) New Zealand Institute of Chartered Accountants (NZICA) New Zealand Companies Office	7 novembre 2024
Portogallo	Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões (ASF) Banco de Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários Entidade Reguladora para a Comunicação Social Ordem dos Advogados Ordem dos Contabilistas Certificados Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos Autorità bancaria europea (ABE) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)	24 gennaio 2023
Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS) Ministry of Law’s List of Licensed Moneylenders Ministry of Law’s List of Registered Dealers	30 agosto 2022
Corea del Sud	Financial Services Commission (FSC) Financial Supervisory Service (FSS) Financial Industry Association Korea Venture Capital Association (KVCA) Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korean Association of Certified Public Tax Accountants (KACPTA) Korea Customs Service	7 novembre 2024
Spagna	Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Banco de España Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas Autorità bancaria europea (ABE) Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)	24 gennaio 2023
Taiwan	Financial Supervisory Commission Ministry of Finance	30 agosto 2022
Thailandia	Bank of Thailand (BOT) Securities and Exchange Commission (SEC) Office of Insurance Commission of Thailand (OIC) Federation of Accounting Professions of Thailand Ministry of Finance	7 novembre 2024
Turchia	Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT) Capital Markets Board (CMB) Insurance and Private Pension Regulation and Supervision Agency Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities Revenue Administration Ministry of Treasury and Finance	1° novembre 2023
Regno Unito	Consulta la pagina Informazioni sulla verifica per i servizi finanziari nel Regno Unito	6 settembre 2021

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